Cumplimiento

Alemán, Cordero, Galindo & Lee es una firma de abogados comprometida con el cumplimiento de las regulaciones para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Consideramos como prioridad brindarle a nuestros clientes la seguridad de que sus compañías estén cumpliendo con las leyes y regulaciones de cada jurisdicción. Es por esto que conocer a nuestro cliente mediante el cumplimiento de los estándares internacionales y el cumplimiento de las políticas de “Conozca a su Cliente” es de suma importancia para nosotros.

Alcogal Brochure

Más información sobre la empresa

ALEMAN, CORDERO, GALINDO Y LEE fue establecida en 1985 y se convirtió rápidamente en una de las firmas de abogados más importantes de Panamá. Este sigue siendo el caso, al ser ampliamente reconocida como top tier en la mayoría de nuestras principales áreas de práctica, en particular: banca, fusiones y adquisiciones, mercados de capitales, licitaciones públicas y offshore. La práctica de servicios offshore de la firma se apoya en sus oficinas en Bahamas, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Dubai, Ginebra, Hong Kong, Nueva Zelanda, Seychelles, Singapur, Suiza y Uruguay, y también en una sólida red de corresponsales a lo largo de Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. En su práctica local, el departamento de banca y finanzas es una de las fortalezas de la firma, éste provee servicios a la mayoría de los principales bancos establecidos en el país y representa a varios bancos extranjeros que han solicitado licencias bancarias recientemente y han empezado a operar en Panamá.

La firma también ofrece asesoramiento jurídico a un gran número de compañías de varias industrias, desde la empresa de telecomunicaciones más grande del país hasta empresas dedicadas a actividades portuarias, producción de software, transporte (aerolíneas, ferrocarriles y navieras), distribución eléctrica, construcción, manufactura, distribución de petróleo, farmacéuticas y ventas minoristas, entre otras. La principal fortaleza de la firma es su equipo de abogados capacitados, todos con mucha experiencia en sus respectivas áreas de práctica, quienes comparten el compromiso de la empresa de proveer soluciones rápidas y eficaces a las necesidades de sus clientes. Esta fortaleza, a su vez, se refleja en la excelente clientela de la firma, la cual incluye a varias compañías del Global Fortune 500. La firma ha hecho inversiones importantes en sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones, con el fin de asegurarse de que el contacto con los clientes se mantenga en un nivel óptimo.

Alcogal tiene mucha experiencia con clientes internacionales. Como se mencionó anteriormente, es uno de los bufetes de abogados más importantes del país en derecho bancario, y por lo tanto ha representado a bancos y corporaciones extranjeras en múltiples transacciones financieras complejas. Además, representa a muchas de las empresas internacionales que han presentado las ofertas ganadoras para la compra de empresas estatales privatizadas, y también ha asesorado a empresas panameñas que han ampliado sus actividades en el extranjero.